Le piège commence par un message reçu sur téléphone. L’expéditeur annonce à B.A.K.J. qu’il vient de gagner un cadeau Wave.

Pour récupérer les 37 000 FCFA promis, le destinataire doit cliquer sur un lien. La page ouverte ressemble à un formulaire de réclamation.

B.A.K.J. renseigne son numéro de téléphone, puis son code secret. Il ignore alors qu’il vient de fournir les informations permettant aux escrocs d’accéder à son compte.

Le cadeau n’arrive pourtant jamais.

Quelques heures plus tard, trois opérations apparaissent sur le compte. B.A.K.J. ne les a jamais autorisées. Elles représentent un total de 584 480 FCFA.

Les enquêteurs retracent les mouvements financiers. Ils constatent que les fonds ont rejoint une plateforme de paiement appelée MyTouchpoint.

Face à cette situation, B.A.K.J. saisit la Police de Lutte contre la Cybercriminalité (PLCC).

Plusieurs suspects identifiés

L’analyse des transactions permet aux enquêteurs de remonter vers plusieurs suspects. T. D., T. I. K., K. K. D. et K. A. A. figurent parmi les personnes interpellées.

Les enquêteurs considèrent T. D. comme un élément central du dispositif. D’après les éléments recueillis lors de l’enquête, il aurait découvert cette méthode grâce à une publication Facebook.

Il se serait ensuite renseigné sur le procédé. Par la suite, il aurait obtenu des liens frauduleux auprès de contacts spécialisés.

Le mode opératoire repose sur quelques étapes. Les auteurs envoient d’abord un faux message qui reprend l’identité visuelle de Wave.

Une somme d’argent sert ensuite à attirer la victime. Le lien proposé conduit vers une fausse page de réclamation.

La victime y saisit son numéro de téléphone et son code secret. Les escrocs utilisent ensuite ces données pour effectuer des transactions.

Plus de 231 millions de FCFA de préjudice

L’affaire prend une autre dimension lorsque les policiers rapprochent plusieurs plaintes présentant le même mode opératoire.

Au total, 503 plaintes ont été enregistrées. Le préjudice atteint 231 257 725 FCFA, soit plus de 231 millions de francs CFA.

Les enquêteurs ont identifié plusieurs circuits financiers. Les fonds auraient notamment transité par NAFOLO, TING BUSINESS et SMART FIN PATRIMOINE.

Entre-temps, les autorités ont mis K. D. et K. A. A. hors de cause. Deux autres personnes, identifiées comme J. et P., restent recherchées.

T. D. devant le parquet

Après l’arrestation de plusieurs membres présumés du réseau, T. D. aurait pris la fuite.

Pendant plusieurs mois, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Ils finissent par localiser le suspect et procèdent à son interpellation.

T. D. est ensuite présenté au Parquet du Pôle pénal économique et financier.

Le dossier porte notamment sur des faits d’accès frauduleux, d’obtention frauduleuse d’avantage et d’utilisation frauduleuse d’éléments d’identification.

Les enquêteurs retiennent également la circonstance de bande organisée. La justice devra désormais déterminer les responsabilités de chaque personne impliquée.

Un code secret ne sert jamais à recevoir un cadeau

Cette affaire rappelle les précautions à prendre face aux messages qui promettent des gains.

Un utilisateur ne doit jamais communiquer son code secret pour recevoir un prétendu cadeau. La prudence s’impose également devant les liens reçus par SMS, WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Dans le cas de B.A.K.J., la promesse portait sur 37 000 FCFA. Au final, les transactions frauduleuses lui ont fait perdre 584 480 FCFA